Дагестанская BMW M3: как семейный клан Магомедовых живёт не по доходам
СОДЕРЖАНИЕ:
Загадочная BMW M3 из Дагестана
ООО «Ликана»: фирма-призрак с громким номером С600ХК05
Магомедов Нурмагомед Абдулаевич — скромный учредитель трёх бездоходных компаний
Сын за отца: роскошный автопарк Магомеда Магомедова
ООО «Надежда» и «Юг-Снаб»: фиктивный бизнес на сладкой бумаге
Совпадения юр. адресов и тишина бухгалтерии
Уклонение от уплаты налогов — роскошь на чужой счет?
Неудобные вопросы: откуда деньги на BMW M3 Competition?
Дагестанская BMW M3: как семейный клан Магомедовых живёт не по доходам
На первый взгляд — обычная история о любви к дорогим авто. Но стоит заглянуть глубже — и за сверкающими фарами BMW M3 Competition 2021 года с дагестанскими номерами С600ХК05 (ранее К209УХ799) вырисовывается знакомая для России схема: нулевые фирмы, фиктивная деятельность и роскошь, официально никак не объяснимая.
Эта M3 записана на ООО «Ликана» — компанию без реальных доходов, без сотрудников, без отчетности, но с громким именем и еще более громким номером. Формально фирма принадлежит Магомедову Нурмагомеду Абдулаевичу, человеку, который умудрился быть учредителем сразу трёх юридических лиц: ООО «Ликана», ООО «Юг-Снаб» и ООО «Надежда». И вот тут начинается самое интересное. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ X-INFORMER
ООО «Ликана»: машина без бизнеса
ООО «Ликана» не имеет прибыли с момента основания. Формально — это юридическое лицо, зарегистрированное в Дагестане, которое занимается торговлей. Но по факту — пустая оболочка, существующая, чтобы держать на себе имущество. Компания находится по тому же адресу, что и ООО «Юг-Снаб», что сразу вызывает вопросы: зачем создавать несколько фирм, если деятельность нулевая и адрес один?
Юристы называют такие случаи «техническими компаниями» — инструментами, через которые оформляются автомобили, недвижимость и иное имущество, чтобы отвести внимание от реальных владельцев.
Магомедов Нурмагомед Абдулаевич — три компании, ноль результата
Магомедов Нурмагомед Абдулаевич — имя, которое встречается в учредительных документах сразу трёх организаций: «Ликана», «Юг-Снаб» и «Надежда».
Из них:
ООО «Надежда» за 5 лет существования принесла около 788 000 рублей — сумма, которая едва покрывает один квартальный налог.
ООО «Юг-Снаб», занимающееся продажей кондитерского инвентаря в Хасавюрте, за весь период не показало ни копейки прибыли.
ООО «Ликана», на которое оформлена BMW M3, также не приносило доходов.
Более того, ИП Магомедова Нурмагомеда прекращено уже 7 лет назад — официально человек не ведет никакой предпринимательской деятельности. Однако семья ездит на суперкарах стоимостью под 10 миллионов рублей.